بی بی سیتحقیقات سرویس جهانی بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که یک هتل ساحلی و دفاتر بانک سابق در جزیره من توسط کلاهبردارانی استفاده می‌شده است که قربانیان را در چین با میلیون‌ها دلار کلاهبرداری می‌کنند.
به ما گفته شده است که اتاق غذاخوری و سالن در هتل سی ویو در داگلاس مملو از ده ها کارگر چینی است که از رایانه های متصل به پهنای باند پرسرعت استفاده می کنند. یک اجاق گاز مخصوص نیز در آشپزخانه هتل تعبیه شده بود.
بر اساس اسناد دادگاه چین، این کلاهبرداری که بین ژانویه 2022 و ژانویه 2023 انجام شد، از روشی به نام “ذبح خوک ها” استفاده کرد. این به این دلیل است که فرآیند “پرورش خوک” – جلب اعتماد قربانی – برای موفقیت آن ضروری است.
بی‌بی‌سی تقریباً یک سال وقت صرف کرد تا بفهمد کلاهبرداری سرمایه‌گذاری چگونه از جزیره انجام شده است، جزیره‌ای که وابسته به ولیعهد بریتانیا با یک دولت مستقل است.
ما همچنین جزئیات دیگری را فاش کردیم، از جمله اینکه چگونه رؤسای جاه طلبی های بزرگی برای ساختن یک مجتمع اداری پیشرفته با مشرف به دریای ایرلند داشتند.
علاوه بر به دست آوردن اسناد دادگاه، اسناد فاش شده را بررسی کردیم و با افراد داخلی شرکت صحبت کردیم.
یکی از کارمندان سابق، جردن [not his real name]به ما گفت که وقتی به جزیره من رسید هیچ تصوری از دنیای تیره‌ای که وارد شده بود نداشت. او می‌گوید که از یافتن آنچه که فکر می‌کرد کار اداری پایدار بود، راحت شد.
با این حال، او متوجه شد که کارفرمای جدیدش کاملاً محرمانه به نظر می رسد – به عنوان مثال، او و همکارانش اجازه نداشتند در رویدادهای اجتماعی شرکت عکس بگیرند. او می‌گوید نمی‌دانست بسیاری از همکاران چینی‌اش کلاهبردار بوده‌اند.
در اواخر سال 2021، نزدیک به 100 نفر برای کار در این شرکت به جزیره من منتقل شدند که در اسناد دادگاه چین به آن “MIC” گفته می شود. آنها از فیلیپین آمده بودند، جایی که برای یک شرکت کلاهبرداری دیگر کار می کردند. بی بی سی کشف کرد که MIC مخفف Manx Internet Commerce است.
در جزیره من، MIC بخشی از گروهی از شرکت های مرتبط بود – همه با یک مالک.
کازینوی آنلاینی که توسط King Gaming Ltd اداره می شد، معروف ترین آنها بود. قمار در سرزمین اصلی چین غیرقانونی است. در نیمه راه بودن در سراسر جهان به این معنی بود که بنیانگذاران این گروه می توانند مشتریان چینی را هدف قرار دهند و همچنین از مالیات پایین قمار در جزیره من استفاده کنند.
چند ماه پس از اسکان در هتل Seaview در داگلاس، کارکنان MIC به دفاتر سابق بانک در سمت شرق شهر منتقل شدند.
و اینجاست که جردن می گوید تشویق های پراکنده را از همکاران جدیدش می شنود که در گروه های چهار نفره کار می کردند. او اکنون معتقد است که آنها در حال جشن گرفتن لحظاتی بودند که با موفقیت قربانی دیگری را در فاصله 5000 مایلی فریب دادند.
شش نفر که برای MIC در داگلاس کار می کردند اکنون – پس از بازگشت به خانه به چین – به دلیل اجرای کلاهبرداری سرمایه گذاری علیه اتباع چینی محکوم شده اند.
پرونده های در انتظار پایان سال 2023 جریان پول های غیرقانونی را شرح می دهد. طبق اسناد دادگاه چین، متهمان و همدستانشان قربانیان را از پایگاه های جزیره من و فیلیپین اغوا کردند.
آنها می گویند که متهمان به صورت گروهی کار می کنند تا سرمایه گذاران چینی را به گروه های چت در QQ، یک سرویس پیام رسانی فوری چینی مشابه واتس اپ، جلب کنند. یک کلاهبردار نقش یک “مربی” سرمایه گذاری را بازی می کند در حالی که دیگران وانمود می کنند که سرمایه گذار همکار هستند.
بی بی سی شواهدی را – از جمله در اسناد دادگاه – مشاهده کرده است که نشان می دهد بسیاری از کسانی که از فیلیپین به داگلاس رسیده اند درگیر کلاهبرداری بوده اند. همه از سخت افزار کامپیوتری مشابهی استفاده می کردند، برای کارشان به QQ وابسته بودند، و به جز چند مدیر، همه عنوان شغلی یکسانی داشتند.
یک دادگاه چینی دریافت که سرمایه‌گذاران قلابی فضایی از هیاهو و هیاهو در مورد مهارت‌های پول‌سازی «مربی‌ها» ایجاد کردند که سپس به قربانیان می‌گفتند در یک پلتفرم سرمایه‌گذاری خاص سرمایه‌گذاری کنند.
قربانی که از تبلیغات تبلیغاتی مبهوت شده بود، پیروی کرد، اما کلاهبردارانی که واقعاً این پلتفرم‌ها را کنترل می‌کردند و می‌توانستند از پشت صحنه آنها را دستکاری کنند، وجوه آنها برداشته شد.
یک دادگاه چینی گفت که بررسی کل خسارات وارده به قربانیان دشوار است، اما گفت 38.87 میلیون یوان (4.17 میلیون پوند / 5.3 میلیون دلار) از حداقل 12 قربانی گرفته شده است.
بر اساس شواهدی از جمله اعترافات خود متهمان و همچنین سوابق سفر و مالی و گزارش چت، دادگاه شش متهم را مجرم شناخت.
طبق اسناد دادگاه، این نه تنها یک کلاهبرداری پرسود، بلکه پیچیده بود که تیم های خط مقدم را ملزم به استفاده متقاعدکننده و ماهرانه از تکنیک های “شکن کردن خوک” می کرد.
بی بی سی هویت تنها ذینفع این شرکت ها را فاش کرده است. نام او در پشت لایه های اسناد اداری پنهان بود.
اسناد نشان می دهد که MIC و شرکت های تابعه آن متعلق به تراستی بودند که توسط فردی به نام “بیل مورگان” که به نام لیانگ لینگفی نیز شناخته می شد، تاسیس شده بود. جردن می گوید که کارمندان او را “رئیس لیانگ” صدا می زدند.
اسناد دادگاه چین به فردی به نام لیانگ لینگفی به عنوان یکی از بنیانگذاران MIC در جزیره من اشاره می کند که به عنوان “سازمان جنایی نسبتاً پایداری که برای فعالیت های کلاهبرداری تاسیس شده است” توصیف می شود. آقای لیانگ در میان کسانی که تحت تعقیب قرار گرفتند یا در جلسه حضور داشتند نبود.
دادگاه گفت آقای لیانگ همچنین یکی از بنیانگذاران یک سازمان کلاهبردار در فیلیپین بود. بی بی سی شواهدی دیده است که نشان می دهد بسیاری از کارکنان MIC قبل از انتقال به جزیره من در آنجا کار می کردند.
تحقیقات ما همچنین نشان داد که آقای لیانگ ویزای سرمایه گذاری در جزیره من دریافت کرده و در چندین رویداد شرکت در جزیره من شرکت کرده است. همسر او همچنین صاحب خانه ای در شهر بالاسالا در نزدیکی فرودگاه جزیره است.
گروهی از شرکت‌های جزیره من بلندپروازانه عمل کرده‌اند و در اواخر سال گذشته یک توافق‌نامه برنامه‌ریزی را برای یک مقر پر زرق و برق «پارک شهر» در محل یک پایگاه آموزشی سابق نیروی دریایی امضا کردند. سخنگوی توسعه دهندگان آن را “بزرگترین سرمایه گذاری خصوصی در جزیره من” توصیف کرد.
رندرهای معماران، ساختمان‌های اداری را نشان می‌دهد که بر روی تپه‌ای بالای اسکله در داگلاس قرار گرفته‌اند. در داخل پنت هاوس، اسپا، چندین بار و یک اتاق کارائوکه وجود داشت.
طبق اسناد برنامه‌ریزی، این پردیس قرار بود توسط کارمندان MIC و کسانی که در شرکت‌های “وابسته” MIC کار می‌کنند، از جمله کسانی که در قمار آنلاین فعالیت می‌کنند، استفاده کنند.
گروه اکسلطبق برآوردهای محافظه کارانه، درآمد سالانه جهانی صنعت “خوک” بیش از 60 میلیارد دلار (46.5 میلیارد پوند) است.
«این اولین موردی است که می بینیم [pig-butchering] مسعود کریمی پور، کارشناس سازمان ملل در جرایم سازمان یافته که معمولاً در آسیای جنوب شرقی تخصص دارد، می گوید: تقلب در یک کشور غربی.
او می‌گوید تلاش برای جلوگیری از کلاهبرداری مانند «بازی کلاهبرداری» است، و این نبردی است که «جرایم سازمان‌یافته در حال حاضر پیروز می‌شود» وقتی مجرمان در آنچه «خرید قضایی» می‌نامند، جایی که فکر می‌کنند می‌توانند قانونی باشند، می‌شوند نظارت
به نظر می رسد هر گونه جاه طلبی که ممکن است گروه شرکت ها در جزیره من داشته باشند – قانونی یا غیر قانونی – به پایان رسیده است.
در ماه آوریل، پلیس دفاتر سابق بانک را بازرسی کرد. آنها همچنین آدرسی را در نزدیکی دادگاه جزیره هدف قرار دادند – با استفاده از نردبان برای ورود از پنجره طبقه اول در ساعات اولیه صبح.
در بیانیه‌ای که اندکی پس از آن منتشر شد، پلیس گفت این حملات با تحقیقات گسترده‌تری درباره کلاهبرداری و پولشویی در مورد King Gaming Ltd توسط IOM مرتبط است. آنها افزودند که هفت نفر دستگیر و با قرار وثیقه آزاد شدند.
از آن زمان تاکنون سه نفر دیگر نیز دستگیر شده اند.
به درخواست دادستان کل جزیره من، IOM در اوایل ماه جاری برای شرکت‌های گروه از جمله MIC و King Gaming Ltd منصوب شد.
تنظیم کننده قمار جزیره مجوز شرکت های قمار MIC را لغو کرده است.
محوطه پردیس در پارک از درختان پاکسازی شد و تابلوهایی نصب شد، اما اکنون بازسازی به مدت نامعلومی به حالت تعلیق درآمده است.
بی بی سی تلاش های مکرری از طریق چندین روش ارتباطی برای تماس با شرکت های درگیر و همچنین بیل مورگان/لیانگ لانگفی و مدیران شرکت ها انجام داد، اما پاسخی دریافت نکرد.
ما همچنین سعی کردیم با هتل Seaview تماس بگیریم، اما پاسخی دریافت نکردیم، اگرچه هیچ پیشنهادی مبنی بر اینکه هر یک از آنها از فعالیت غیرقانونی در محل اطلاع داشته باشند وجود ندارد.
می‌توانید مستقیماً و به‌طور ایمن از طریق برنامه پیام‌رسانی رمزگذاری‌شده سیگنال با بخش جهانی چین تماس بگیرید: +447769939386 یا از طریق ایمیل در [email protected]